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魁北克监管机构AMF质疑David Baazov作为Amaya股东的审

时间:2018-09-20      

是前阿马亚首席执行官David Baazov真正的扑克母公司的大股山东11选5平台东?加拿大证券监管机构AMF上周提交的法院文件中提出的一项特别索赔称,前任首席执行官实际上是一名傀山东11选5注册儡,隐瞒了该公司的真正控股股东,AMF称其为他的兄弟Ofer“Josh”Baazov和长期业务搭档Craig Levett。

David Baazov Josh Baazov AMF丑闻

魁北克监管机构AMF表示,前Amaya首席执行官David Baazov(左)实际上只是Craig Levett(白衬衫)和他的兄弟Josh(右)的替补,他们在这里见到了多米尼加共和国的赌场代表。 2012.(图片:Casino.org复合材料)

Baazov(如大卫一样)将于11月份审理五项涉嫌分享敏感信息的证券欺诈罪,这些欺诈案涉及Amaya(现已更名为The Stars Group)多年来的重大收购。山东11选5注册据称,这允许选定的家人和朋友圈从非法股票交易中获利。他的兄弟Josh和Levett都被AMF命名为这个紧密结合圈子的一部分。

由于这些指控,Baazov被迫辞去集团首席执行官兼董事长职务,并在3月份出售了该公司的大部分“他的”股份。Amaya最近将The Stars Group的名称改为(至少部分)与正在进行的争议保持距离。

傀儡CEO

但加拿大La Presse看到的新文件声称AMF已经了解到2007年签署的“秘密协议”,其中大家同意David代表他的兄弟和Levett持有股票作为主唱。因此,在2007年,大卫被列为公司100%的所有者,其中75%的股份实际上是代表另外两名男子持有,AMF维持其法庭文件。

该协议据称是在Josh Baazov的被扣押的手机上发现的,该协议规定山东11选5平台两个隐藏的股东可以完全访问公司的账簿和记录,未经他们的批准不会做出重大决定。

电话营销欺诈

如果这是真的,那么隐藏Josh所有权的原因几乎肯定与过去的格格不入有关,这会影响Amaya获得赌博许可证的能力。在九十年代中期,乔希被美国联邦贸易委员会(FTC)指控电话营销欺诈,欺骗美国老年人购买数十万美元的商品,以换取赢得不存在的奖品的机会。

1997年,一名联邦法官命令他缺席,向受害者支付777,000美元的赔偿金。据多伦多 环球邮报报道,截至2015年6月,其中没有一分钱已经支付。隐瞒上市公司的真正所有者,特别是具有犯罪背景的所有者,明显违反了信托义务。在PokerStars获得许可的几乎所有司法管辖区,这也违反了赌博法。

在2015年,在他从恩典中堕落之前,福布斯在Baazov上播出了一个特写,宣称他在34岁时是“在线赌博之王”。根据他在11月的审判中所发生的事情,这可能是恩典中最大的堕落自路易十六以来的“王室”。


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